本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　●本次股票上市范例为首发限售股分；股票认购体例为网下，上市股数为4,584,593股。

　　经华夏证券监视办理委员会于2023年3月30日出具的《对于赞成西安低压电器研讨院股分局限公司初次公然辟行股票备案的批复》（证监容许〔2023〕726号）赞成，西安低压电器研讨院股分局限公司（如下简称“公司”）初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票79,144,867股，并于2023年6月19日在上海证券买卖所科创板上市。公司初次公然辟行股票结尾后，总股本为316,579,466股，此中局限售前提畅通股245,184,987股，无穷售前提畅通股71,394,479股。

　　本次上市畅通的限售股为公司初次公然辟行网下配售限售股，限售股股东数目为7,226名，均为公司初次公然辟行股票时介入网下向契合前提的投资者询价配售并中签的配售目标，限售期为自公司初次公然辟行股票并上市之日起6个月，该部门限售股股东对应的股分数目为4,584,593股，占公司总股本的比率为1.4482%。详细详见公司于2023年6月13日在上海证券买卖所网站（）上表露的《西安低压电器研讨院股分局限公司初次公然辟行股票并在科创板上市刊行后果通告》。本次排除限售并请求上市畅通股分数目为4,584,593股，将于2023年12月19日起上市畅通。

　　本次上市畅通的限售股属于初次公然辟行网下配售限售股，自公司初次公然辟行股票限售股构成至本通告表露日，公司未产生因成本分派、公积金转增等致使股本数目变革的环境。

　　本次上市畅通的限售股均为公司初次公然辟行时网下配售限售股，各配售目标许诺其所获配的股票限售期为自公司初次公然辟行股票并上市之日起6个月。

　　停止本通告表露日，本次请求排除股分限售的股东在限售期内均严酷实行了上述许诺，不保存未实行相干许诺而浸染本次限售股上市畅通的环境。

　　（一）本次上市畅通的限售股总额为4,584,593股，占公司总股本的比率为1.4482%，限售期为自公司初次公然辟行股票并上市之日起6个月。

　　（2）本次上市畅通的网下配售限售股股东明细详见公司于2023年6月9日在上海证券买卖所网站（）上表露的《西安低压电器研讨院股分局限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网下初阶配售后果及网上中签后果通告》

　　经核对，保荐人华夏国际认可金融股分局限公司以为：公司本次上市畅通的网下配售限售股股分持有人均已严酷实行了其在公司初次公然辟行股票中做出的各项许诺。本次限售股上市畅通数目及上市畅通工夫等相干事变契合《中华黎民共和国国法令》《中华黎民共和国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系训诲第1号——范例运作》等法令律例和范例性文献的央求。公司对本次限售股分上市畅通的相干讯息表露切实、精确、完备。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　1.西安低压电器研讨院股分局限公司（如下简称“公司”）董事会于克日收到非自力董事李***囊长教师递交的书面告退陈述。李***囊长教师因事情调解缘由，向董事会请求辞去公司第一届董事会非自力董事职务，告退后不在公司担负所有职务。

　　按照《中华黎民共和国国法令》《公司条例》的划定，李***囊长教师的告退未致使公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作发生庞大浸染，其告退陈述自投递公司董事会时奏效。公司及董事会对李***囊长教师在职职时代为公司所做出的孝敬透露表现由衷感激。

　　2.公司监事会于克日收到非职员代表监事辛春阳师长教师及郎慧绘密斯递交的书面告退陈述。辛春阳师长教师、郎慧绘密斯因事情调解缘由，向监事会请求辞去公司第一届监事会非职员代表监事职务，告退后不在公司担负所有职务。

　　按照《中华黎民共和国国法令》《公司条例》的划定，辛春阳师长教师、郎慧绘密斯的告退将致使公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的平常运转，在补选出新的监事上任前，辛春阳师长教师、郎慧绘密斯仍将接续实行公司监事职务。公司及监事会对辛春阳师长教师、郎慧绘密斯在职职时代为公司所做出的孝敬透露表现由衷感激。

　　1.公司董事会于克日收到公司控股股东华夏西安电子科技大学电气股分局限公司《对于提名西安低压电器研讨院股分局限公司董事、监事的函》。经华夏西安电子科技大学电气股分局限公司提名及公司董事会提名委员会资历检查，公司于2023年12月11日工作部署会第一届董事会第十九次集会，赞成提名孟晨师长教师（简历详见附件）为公司第一届董事会非自力董事候选人，任期自公司2023年第五次姑且股东南大学会审议经过之日起至第一届董事会届满之日止。

　　经检查，孟晨师长教师不保存《中华黎民共和国国法令》划定的不得担负公司的董事的情况；未被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司董事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被法令圈套备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于失约被履行人，符正当律律例及范例性文献所划定的任事资历前提。

　　公司自力董事对本领变宣布了赞成的自力定见，详细体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的自力定见》。

　　2.公司监事会于克日收到公司控股股东华夏西安电子科技大学电气股分局限公司《对于提名西安低压电器研讨院股分局限公司董事、监事的函》。经华夏西安电子科技大学电气股分局限公司提名，公司于2023年12月11日工作部署会第一届监事会第11次集会，审议经过了《对于提名第一届监事会非职员代表监事候选人的议案》，赞成提名惠云霞密斯、赵琰密斯（简历详见附件）为公司第一届监事会非职员代表监事候选人，任期自公司2023年第五次姑且股东南大学会审议经过之日起至第一届监事会届满之日止。

　　经检查，惠云霞密斯、赵琰密斯不保存《中华黎民共和国国法令》划定的不得担负公司的监事的情况；未被华夏证监会采纳证券市集禁入办法；未被证券买卖所公然认定为分歧适担负上市公司监事；未受过华夏证监会行政处分和证券买卖所公然训斥或传递指斥；不因涉嫌犯法被法令圈套备案侦察或涉嫌犯法违规被华夏证监会备案查询拜访等情况；不属于失约被履行人，符正当律律例及范例性文献所划定的任事资历前提。

　　孟晨，男，1970年6月诞生，华夏国籍，本迷信力，无境外永远居留权。2020年3月至2021年3月任华夏西安电子科技大学团体局限公司、华夏西安电子科技大学电气股分局限公司筹划事情部副部长、华夏西安电子科技大学团体特低压事情办公室副主任、华夏西安电子科技大学团体局限公司北京分公司刻意人；2021年3月至2022年2月任西安西安电子科技大学低压开关局限肩负公司党委副尺牍、纪委尺牍、董事、党委尺牍、董事长、总司理；2022年2月于今任华夏西安电子科技大学电气股分局限公司开关奇迹部副总司理，西安西安电子科技大学低压开关局限肩负公司党委尺牍、董事长、总司理。

　　停止本通告表露日，孟晨师长教师未直接或直接持有公司股分，与公司控股股东现实掌握人保存联系关系相干，不保存《国法令》及《公司条例》中划定的制止任事情况，也不保存被华夏证券监视办理委员会处以证券市集禁入且尚在禁入期的情况，契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献等央求的任事资历。

　　惠云霞，女，1971年8月诞生，华夏国籍，硕士学力，无境外永远居留权。2022年2月至2022年8月任西安技师学院总管帐师；2022年8月至2023年10月任西安技师学院总管帐师、西安西安电子科技大学低压套管局限公司总管帐师；2023年10月于今任华夏西安电子科技大学团体局限公司监事、合规办理部、审计部副部长，华夏西安电子科技大学电气股分局限公司监事、合规办理部、审计部副部长。

　　停止本通告表露日，惠云霞密斯未直接或直接持有公司股分，与公司控股股东现实掌握人保存联系关系相干，不保存《国法令》及《公司条例》中划定的制止任事情况，也不保存被华夏证券监视办理委员会处以证券市集禁入且尚在禁入期的情况，契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献等央求的任事资历。

　　赵琰，女，1987年5月诞生，华夏国籍，硕士学力，无境外永远居留权。2018年2月至2021年7月任陕西鼓风机(团体)局限公司奇迹部财政刻意人；2021年7月至2023年8月任华夏西安电子科技大学团体局限公司财政部副部长、华夏西安电子科技大学电气股分局限公司财政部副部长；2023年8月于今任华夏西安电子科技大学团体局限公司财政部副部长、华夏西安电子科技大学电气股分局限公司财政部副部长。

　　停止本通告表露日，赵琰密斯未直接或直接持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东、公司其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系相干，不保存《国法令》及《公司条例》中划定的制止任事情况，也不保存被华夏证券监视办理委员会处以证券市集禁入且尚在禁入期的情况，契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献等央求的任事资历。

　　本公司董事会及全部董事包管通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　（三）投票体例：本次股东南大学会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相联合的体例

　　采取上海证券买卖所收集投票体系，经过买卖体系投票平台的投票工夫为股东南大学会工作部署会当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会工作部署会当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系训诲第1号—范例运作》等无关划定履行。

　　议案1经公司于2023年10月26日工作部署会的第一届董事会第十七次集会、第一届监事会第九次集会审议经过，议案2⑸经公司于2023年12月11日工作部署会的第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第11次集会审议经过，详细体例详见公司于2023年12月12日在上海证券买卖所网站（）及《上海证券报》《华夏证券报》《证券时报》《证券日报》表露的相干通告。公司将在2023年第五次姑且股东南大学会工作部署会前，在上海证券买卖所网站（）刊登《2023年第五次姑且股东南大学会合会资料》。

　　应躲避表决的联系关系股东称号：华夏西安电子科技大学电气股分局限公司、华夏电气设备团体投资局限公司、平高团体局限公司

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体系运用表决权的，既可能登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求结尾股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　（二）股东所投推选票数跨越其具有的推选票数的，或在差额推选中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为有效投票。

　　（三）统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　（一）股权挂号日下战书收市时在华夏挂号结算局限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并可能以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　1.法人股东：由法定代表人/履行事件合资人亲身列席集会的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/履行事件合资人身份证实书原件、法人买卖派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证实；法定代表人/履行事件合资人拜托署理人列席集会的，署理人应出示其自己身份证原件、法人买卖派司正本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证实、受权拜托书（受权拜托书花式详见附件1，加盖公章）。

　　2.天然人股东：由天然人股东亲身列席集会的，应出示自己身份证原件、股票账户卡原件等持股证实打点挂号；天然人股东拜托署理人列席集会的，应出示天然人股东的股票账户卡原件等持股证实和身份证复印件、受权拜托书原件（受权拜托书花式详见附件1）和署理人身份证原件。

　　3.股东可能经过邮件和信函体例挂号，以公司吸收邮件或信函到达公司的工夫为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、相干地点、相干电线款所列的证实资料扫描件或复印件，列席集会时需率领原件，邮件题目或信函上请说明“加入股东南大学会”字样，并与公司确认收到前方视为挂号顺利。公司不承受德律风体例打点挂号。

　　股东或股东署理人在加入现场集会时须率领上述证实文献，公司不承受德律风体例打点挂号。

　　（二）参会股东或股东署理人请率领前述挂号资料提早半小时达到集会现场打点报到。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年12月28日工作部署会的贵公司2023年第五次姑且股东南大学会，并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　1、股东南大学会董事候选人推选、自力董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组划分停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　2、报告股数代表推选票数。对每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东南大学会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　3、股东应以每一个议案组的推选票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既可能把推选票数会合投给某一候选人，也能够依照肆意配合投给不一样的候选人。投票完毕后，对每项议案划分积累计较得票数。

　　某上市公司工作部署会股东南大学会采取积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事变以下：

　　某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票，采取积累投票制，他（她）在议案4.00“对于推选董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于推选自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既可能把500票会合投给某一名候选人，也能够依照肆意配合涣散投给肆意候选人。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　本次平常联系关系买卖估计是西安低压电器研讨院股分局限公司（如下简称“公司”）及子公司平常出产运营所需，有益于增进公司相干营业的成长。公司与联系关系方之间的买卖价钱对照非联系关系方同类买卖的前提肯定，订价偏颇公道，不保存侵害公司好处及全部股东特别是中小股东好处的情况。本次估计的平常联系关系买卖不会浸染公司的自力性，公司主买卖务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，不会对公司的财政状态及运营功效发生倒霉浸染。

　　公司于2023年12月11日工作部署会第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第11次集会，审议经过了《对于公司2024年度平常联系关系买卖估计的议案》，本次平常联系关系买卖估计金额共计为软妹币45,880.00万元。相干的联系关系董事躲避表决，列席集会的非联系关系董事分歧赞成该议案，审议法式契合相干法令律例的划定。

　　公司第一届董事会第十九次审计及联系关系买卖掌握委员会合会审议经过了《对于公司2024年度平常联系关系买卖估计的议案》。公司董事会审计及联系关系买卖掌握委员会以为：公司估计的各项平常联系关系买卖系公司平常出产运营所需，相干联系关系买卖的订价计谋和订价根据契合市集规定，遵守了公允、公道及偏颇的规定，契合买卖两边的好处，不会侵害上市公司及非联系关系股东好处，不会浸染公司自力性，并赞成将该议案提交董事会审议。

　　公司自力董事对上述议案停止了事先承认并宣布了明白赞成的自力定见。自力董事事先承认定见：公司2024年度平常联系关系买卖估计，遵守了同等、志愿、偏颇、合适的规定，联系关系买卖订价公允公道，决议计划势力、决议计划法式正当，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境，也不保存向公司或联系关系方运送好处的环境，该联系关系买卖事变不会对公司自力性发生浸染，契合公司平常运营办理需求。

　　自力董事自力定见：公司董事会在审议该议案时联系关系董事实行了躲避表决法式，表决法式契合无关法令、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定。公司2024年度平常联系关系买卖估计，遵守了同等、志愿、偏颇、合适的规定，联系关系买卖订价公允公道，决议计划势力、决议计划法式正当，不保存经过联系关系买卖运送好处的环境，该联系关系买卖事变不会对公司自力性发生浸染，契合公司平常运营办理需求，不保存侵害公司及股东好处的环境。公司2024年度平常联系关系买卖估计已获得咱们的事先承认，并已公司董事会审计及联系关系买卖掌握委员会审议经过。

　　注1：以上数据均为不含税金额，今年年头至2023年10月31日与联系关系方累计已产生的买卖金额未经审计，上述占同类营业比率计较基数为公司2022年度经审计的同类营业数据；

　　注2：因估计联系关系人数目较多，为简化表露，以统一掌握为口径归并列示华夏电气设备团体局限公司及其掌握下的企业与公司的平常联系关系买卖金额等上述讯息。

　　运营规模：容许名目：电线、电缆创建；扶植工程动工；修建劳务分包；扶植工程监理；扶植工程勘测；扶植工程计划；发电营业、输电营业、供（配）电营业；输电、供电、受电电力举措措施的安置、培修和实验；货色收支口；手艺收支口。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）普通名目：发机电及发机电组创建；发机电及发机电组发卖；输配电及掌握装备创建；智能输配电及掌握装备发卖；电线、电缆运营；光缆创建；光缆发卖；电力举措措施对象创建；五金产物创建；电工对象创建；机电创建；机电及其掌握体系研发；新兴动力手艺研发；工程和手艺研讨和实验成长；各类软件开辟；对外承包工程；衔接总公司工程扶植营业；住宅租借；死板装备租借；电力电子元器件发卖；电力电子元器件创建；产业主动掌握体系装配创建；产业主动掌握体系装配发卖；招招标署理办事；路线交通公用装备、关头体系及零件发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；实业投资；投资办理。（除照章须经核准的名目外，凭买卖派司照章自立展开运营勾当）

　　比来一个管帐年度的首要财政数据：停止2022年12月31日，华夏电气设备团体局限公司经审计的总财产为1,416.85亿元，净财产为649.63亿元，2022年度买卖支出为799.98亿元，净成本为26.27亿元。

　　运营规模：容许运营名目：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、署理营业；辅佐成员单元告竣买卖金钱的收付；经核准的保障署理营业；对成员单元供给保证；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元承兑与贴现；打点成员单元之间的外部转帐结算及响应的结算、整理规划计划；接收成员单元的贷款；对成员单元打点存款及融资租借；处置同行拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；创办外汇营业；成员单元产物的融资租借。（以上运营名目以银监会核准的文献为准，未经容许不得运营）。

　　比来一个管帐年度的首要财政数据：停止2022年12月31日，西安电子科技大学团体财政局限肩负公司经审计的总财产为99.84亿元，净财产为21.64亿元，2022年度买卖支出为2.30亿元，净成本为1.32亿元。

　　2.西安电子科技大学团体财政局限肩负公司为公司直接控股股东华夏电气设备团体局限公司掌握的企业。

　　华夏电气设备团体局限公司、西安电子科技大学团体财政局限肩负公司照章有用存续且平常运营，过从产生的买卖可以或许平常实行并结算，存在杰出的如约才能，可以或许严酷遵照条约商定。

　　公司与相干联系关系方2024年度的估计平常联系关系买卖首要为向联系关系方发卖商品、供给劳务，向联系关系方购置商品、承受劳务，向联系关系方出租财产，向联系关系方承租财产，在联系关系方的财政公司贷款。

　　本次平常联系关系买卖估计事变经董事会、股东南大学会审议经过后，公司及子公司将在上述估计的规模内，按照营业展开环境与相干联系关系方签订详细的买卖条约或和谈。

　　公司与联系关系方之间的买卖为公司平常运营勾当所需，有益于增进公司相干营业的成长。

　　公司与联系关系方之间的买卖价钱对照非联系关系方同类买卖的前提肯定，订价偏颇公道，不保存侵害公司好处及全部股东特别是中小股东好处的情况。

　　公司与上述联系关系方连结比较不变的互助相干，本次估计的平常联系关系买卖不会浸染公司的自力性，公司主买卖务不会因上述买卖而春联系关系方构成依靠，不会对公司的财政状态及运营功效发生倒霉浸染。

　　经核对，保荐人华夏国际认可金融股分局限公司以为：公司2024年度平常联系关系买卖估计事变已公司董事会、监事会审议经过，联系关系董事给予躲避表决，自力董事对平常联系关系买卖估计事变宣布了事先承认定见和赞成的自力定见，上述事变尚需提交股东南大学会审议，契合相干法令、律例及《公司条例》的划定。上述联系关系买卖属于公司展开平常运营勾当需求KB体育官网APP下载，联系关系买卖价钱将以市集价钱为根据，不会对公司的出产运营和财政状态组成庞大倒霉浸染，不保存好处运送和侵害公司及股东好处的情况。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　拟聘用的管帐师事件所称号：本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）（如下简称“本分国际认可”）

　　2023年12月11日，公司工作部署会第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第11次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，该项议案已公司第一届董事会第十九次审计及联系关系买卖掌握委员会合会审议经过，公司自力董事对该项议案停止了事先承认并宣布了明白赞成的自力定见，该项议案尚需进一步提交公司股东南大学会审议。公司现将相干事变通告以下：

　　本分国际认可创建于1988年12月，总部北京，是一家埋头于审计鉴证、本钱市集办事、办理征询、政务征询、税务办事、法务与整理、讯息手艺征询、工程征询、企业估值的特庞大概括性征询机构。

　　本分国际认可首席合资报酬邱靖之，备案地点为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A⑴和A⑸地区，结构情势为特别通俗合资。

　　本分国际认可已获得北京市财务局颁布的执业文凭，是华夏首批取得证券期货相干营业资历，获准处置特庞大共有企业审计营业资历，获得金融审计资历，获得管帐法令判定营业资历，和获得兵工涉密营业征询办事平安守密天分等国度实施天分办理的最高执业天分的管帐师事件所之一，并在美国PCAOB备案。本分国际认可过来二十多年一向处置证券办事营业。

　　停止2022年12月31日，本分国际认可合资人85人，备案管帐师1,061人，签订过证券办事营业审计陈述的备案管帐师347人。

　　本分国际认可2022年度经审计的支出总数31.22亿元，审计营业支出25.18亿元,证券营业支出12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，首要行业（证监会门类行业，下同）包罗创建业、讯息传输、各类软件和讯息手艺办事业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、零售和零卖业、交通运送、仓储和邮政业等，审计免费总数3.19亿元，本公司同业业上市公司审计客户7家。

　　本分国际认可按拍照关法令律例在之前年度已累计计提足额的就业危险基金，已计提的就业危险基金和购置的就业保障累计补偿限额不低于20,000万元。就业危险基金计提和就业保障购置契合相干划定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年头至今朝，下同），本分国际认可不保存因执业行动在相干民事诉讼中承当民事肩负的环境。

　　本分国际认可近三年因执业行动遭到刑事处分0次、行政处分0次、监视办理办法9次、自律羁系办法1次和规律奖励0次。从业职员近三年因执业行动遭到监视办理办法9次，触及职员22名，不保存因执业行动遭到刑事处分、行政处分和自律羁系办法的情况。

　　名目合资人及拟具名备案管帐师1：刘丹，2014年景为备案管帐师，2018年开端处置上市公司审计，2014年开端在本分国际认可执业，2021年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述5家，近三年复核上市公司审计陈述5家。

　　具名备案管帐师2：程鲁，2019年景为备案管帐师，2018年开端处置上市公司审计，2019年开端在本分国际认可执业，2021年开端为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计陈述1家。

　　名目原料掌握复核人：齐春艳，2011年景为备案管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2004年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计办事，近三年复核上市公司审计陈述不得低于20家。

　　名目合资人、具名备案管帐师、名目原料掌握复核人近三年不保存因执业行动遭到刑事处分，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系办法、规律奖励的环境。

　　本分国际认可及名目合资人、具名备案管帐师、名目原料掌握复核人等不保存大概浸染自力性的情况。

　　本分国际认可审计办事免费依照营业的肩负轻重、繁简水平、事情央求、所需的事情前提和工时及现实加入营业的各级别事情职员到场的专科常识和事情经历等身分肯定。2023年度审计费用总计79万元(此中：年报审计费用60万元；内控审计费用19万元)。

　　公司董事会审计及联系关系买卖掌握委员会以为：本分国际认可2022年为公司供给审计办事，显示了杰出的就业操守和执业程度，且具有履行证券、期货相干营业资历，具有处置财政陈述审计、外部掌握审计的天分和才能，与公司股东和公司联系关系人有关联相干，不会浸染在公司事件上的自力性，满意公司审计事情央求，具有投资者庇护才能，并赞成将该议案提交董事会审议。

　　公司自力董事对上述议案停止了事先承认并宣布了明白赞成的自力定见。公司自力董事事先承认定见：本分国际认可存在财务部和华夏证监会认定的证券、期货相干营业审计资历，具有上市公司年度审计事情所需的专科胜任才能及投资者庇护才能，能自力对上市公司财政和外部掌握状态停止审计。本分国际认可在2022年度担负公司财政审计机构时代，可以或许自力、主观、公道的展开事情，勤恳尽责，其具有的才能能满意公司2023年度审计事情需要。

　　公司自力董事自力定见：本分国际认可存在财务部和华夏证监会认定的证券、期货相干营业审计资历，具有上市公司年度审计事情所需的专科胜任才能及投资者庇护才能，能自力对上市公司财政和外部掌握状态停止审计，能满意公司审计事情需要。本次续聘管帐师事件所的法式契合无关法令、律例、范例性文献和《公司条例》的划定，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的情况。对于本次续聘管帐师事件所的事变已获得咱们的事先承认，并已公司董事会审计及联系关系买卖掌握委员会审议经过。

　　公司于2023年12月11日工作部署会了第一届董事会第十九次集会，以9票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，赞成公司续聘本分国际认可行动公司2023年度审计机构。

　　公司于2023年12月11日工作部署会了第一届监事会第11次集会，以3票赞成、0票否决、0票弃权，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》。

　　公司监事会以为：本分国际认可在展开2022年度财政审计办事过程当中，可以或许恪尽仔肩，遵守执业原则，可以或许依照年度审计事情的方案结尾审计事情，为公司出具的往期审计陈述主观、公道的反应了公司的财政状态、运营功效和现款流量，具有上市公司审计事情的富厚经历和就业素质，赞成公司续聘本分国际认可为公司2023年度审计机构。

　　本次续聘管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起奏效。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告体例不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例的切实性、精确性和完备性照章承当法令肩负。

　　西安低压电器研讨院股分局限公司（如下简称“公司”）第一届监事会第11次集会告诉于2023年12月1日以德律风、电子邮件体例收回，集会于2023年12月11日在西安市莲湖区西二环北段18号公司概括楼511集会室以现场联合收集视频集会体例工作部署会。集会应列席监事3名，现实列席介入表决监事3名，集会由监事会主席辛春阳师长教师掌管。集会的工作部署会契合《中华黎民共和国国法令》等法令、律例、范例性文献及《公司条例》的划定，集会构成的抉择正当、有用。

　　监事会以为：本分国际认可管帐师事件所（特别通俗合资）（如下简称“本分国际认可”）在展开2022年度财政审计办事过程当中，可以或许恪尽仔肩，遵守执业原则，可以或许依照年度审计事情的方案结尾审计事情，为公司出具的往期审计陈述主观、公道的反应了公司的财政状态、运营功效和现款流量，具有上市公司审计事情的富厚经历和就业素质。

　　详细体例详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于续聘管帐师事件所的通告》(通告编号：2023-022)。

　　监事会以为：公司与联系关系方的平常联系关系买卖为公司平常经买卖务，有益于公司营业不变连续成长，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东好处的环境，也不保存向公司或联系关系方运送好处的环境，该联系关系买卖事变不会对公司自力性发生浸染，契合公司平常运营办理需求。

　　详细体例详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于公司2024年度平常联系关系买卖估计的通告》(通告编号：2023-021)。

　　监事会以为：惠云霞密斯、赵琰密斯契合公司监事任事资历相干央求，不保存《中华黎民共和国国法令》划定的不得担负公司的监事的情况。

　　综上，监事会赞成提名惠云霞密斯、赵琰密斯为第一届监事会非职员代表监事候选人。

　　详细体例详见公司于同日在上海证券买卖所网站（）表露的《对于非自力董事、非职员代表监事告退及补选董事、监事的通告》(通告编号：2023-023)。

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