本公司及董事会全部成员包管讯息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）第八届董事会第九次聚会于2023年11月24日以通信体例会上。聚会告诉于2023年11月22日以电子邮件体例收回，本次董事会应列席聚会董事9名，现实列席董事9名，聚会由董事长陆川师长教师把持，公司监事与初级办理职员到场了聚会。本次聚会的调集、会上和表决法式契合《中华百姓共和国公王法》等相干法令律例、部分规定、范例性文献及《江苏通润设备科技股分无限公司条例》的划定。

　　列席聚会的董事对供大家参考议案停止了审议并以记名投票的体例表决经过了供大家参考议案：

　　表决后果：5票赞成、0票否决、0票弃权，表决经过。联系关系董事陆川、周承军、张智寰、南尔躲避表决。

　　详细体例详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计的通告》。

　　详细体例详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《公司条例》及《公司条例批改案》。

　　详细体例详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《对于会上2023年第六次姑且股东南大学会的告诉》。

　　本公司及监事会全部成员包管讯息表露体例的切实、精确和完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）第八届监事会第九次聚会于2023年11月24日以通信体例会上。聚会告诉于2023年11月22日以邮件体例投递全部监事。本次聚会应列席监事3名，现实列席监事3名，聚会由监事会主席徐志武师长教师把持。聚会的调集、会上和表决法式契合《公王法》等相干法令律例、部分规定、范例性文献及《公司条例》的划定。

　　列席聚会的监事对供大家参考议案停止了审议并以记名投票的体例表决经过了供大家参考议案：

　　详细体例详见公司同日宣布于巨潮资讯网（）的《对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计的通告》。

　　2023年11月24日，江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）会上了第八届董事会第九次聚会，审议经过了《对于公司改正〈公司条例〉的议案》。因公司2023年限度性股票鼓励方案初次授与部门已实现挂号，且公司已实现光伏逆变器及储能物业的采购及输配电掌握装备营业相干物业的剥离，公司拟对公司备案本钱、总股本及运营规模停止响应调理，公司对比《上市公司条例训诲》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系训诲第1号逐一主板上市公司范例运作》等法令、行政律例和范例性文献，并联合公司现实环境，对《公司条例》部门条目作出了响应改正。详细改正体例对比以下：

　　第一条 为进一步美满江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”或“上市公司”）管理构造，增进公司范例运作，充散发挥自力董事轨制的感化，按照《中华百姓共和国公王法》《中华百姓共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系训诲第1号逐一主板上市公司范例运作》等法令、律例、部分规定并联合公司条例拟定本领情细目（供大家参考简称“细目”）。

　　第二条 本细目所指自力董事是指不在公司担负除董事外的其余职务，并宁可所受聘的上市公司及其首要股东不保存大概故障其停止自力主观判定的关连的董事。

　　第四条 自力董事该当按拍照关法令律例、本细目和公司条例的条件，当真实行工作，保护公司团体好处，保护中小股东的正当权利不受侵害。

　　第五条 自力董事该当自力实行工作，不受上市公司首要股东、现实掌握人、或其余与上市公司保存短长关连的单元或小我的浸染。

　　第六条 自力董事绳尺上很多在三家道内上市公司担负自力董事，并该当保证有充足的工夫和精神有用地实行自力董事的工作。

　　公司董事会下设薪酬与查核、审计、提名、计谋委员会的，特意委员会全数由董事构成。此中，审计委员会成员该当为不在公司担负初级办理职员的董事，此中自力董事该当过对折，并由自力董事中管帐专门人士担负调集人。

　　第八条 自力董事中应最少包罗一（1）名管帐专门人士KB体育。以管帐专门人士身份被提名的自力董事候选人，该当具有富厚的管帐专门常识和经历，并最少契合以下前提之一：

　　（二）拥有管帐、审计或财政办理专门的初级职称、副传授或以上职称、博士学位；

　　（三）拥有经济办理方面初级职称，且在管帐、审计或财政办理等专门岗亭有五年以上全员工作经历。

　　第九条 自力董事对公司及全部股东负有忠厚与勤恳负担，该当依照法令、行政律例、华夏证券监视办理委员会（供大家参考简称“华夏证监会”）划定、深圳证券买卖所营业法则和公司条例的划定，当真实行工作，在董事会中发扬介入决议计划、监视制衡、专门征询感化，保护公司团体好处，庇护中小股东正当权利。自力董事应加入华夏证监会及其受权机构所构造的训练，获得自力董事训练证实。

　　（四）拥有五年以上实行自力董事工作所必须的法令、管帐或经济等事情经历；

　　（六）法令、行政律例、华夏证监会划定、深圳证券买卖所营业法则和公司条例划定的其余前提。

　　（一）在上市公司或其从属企业任事的职员及其配头、怙恃、后代、首要社会关连；

　　（二）间接或间接持有上市公司已刊行股分百分之一以上或是上市公司前十名股东中的天然人股东及其配头、怙恃、后代；

　　（三）在间接或间接持有上市公司已刊行股分百分之五以上的股东或在上市公司前五名股东任事的职员及其配头、怙恃、后代；

　　（四）在上市公司控股股东、现实掌握人的从属企业任事的职员及其配头、怙恃、后代；

　　（五）与上市公司及其控股股东、现实掌握人或其各自的从属企业有庞大营业来往的职员，或在有庞大营业来往的单元及其控股股东、现实掌握人任事的职员；

　　（六）为上市公司及其控股股东、现实掌握人或其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的职员，包罗但不限于供给办事的中介机构的名目组全部职员、各级复核职员、在陈述上具名的职员、合资人、董事、初级办理职员及首要掌管人；

　　（八）法令、行政律例、华夏证监会划定、深圳证券买卖所营业法则和公司条例划定的不具有自力性的其别人员。

　　自力董事该当每一年对自力脾气况停止自查，并将自查环境提交董事会。董事会该当每一年对在职自力董事自力脾气况停止评价并出具专项定见，与年度陈述同时表露。

　　第12条 上市公司董事会、监事会、零丁或归并持有上市公司已刊行股分百分之一（1％）以上的股东也许提议自力董事候选人，并经股东南大学会推举决议。

　　第十三条 自力董事的提闻人在提名前该当征得被提闻人的赞成。提闻人该当充实领会被提名野生作、学力、职称、具体的事情履历、全数兼任、有没有庞大失约等不良记实等环境，并对其契合自力性和担负自力董事的其余前提宣布定见。被提闻人该当就其契合自力性和担负自力董事的其余前提作出公然申明。

　　第十四条 公司最迟该当在宣布会上对于推举自力董事的股东南大学会告诉通告时向深圳证券买卖所（供大家参考简称“厚交所”）报送《自力董事提闻人申明》《自力董事候选人申明》《自力董事候选人经历表》，表露相干申明与许诺和提名委员会或自力董事特意聚会的查看定见，并包管通告体例的切实、精确、完备。如触及询问、弥补材质，公司董事会、自力董事候选人、自力董事提闻人该当在划定工夫内照实回覆厚交所的询问，并按条件实时弥补无关材质。

　　第十五条 自力董事提闻人和候选人该当包管向厚交所报送的材质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　第十六条 自力董事候选人不契合自力董事任事前提或自力性条件的，厚交所也许对自力董事候选人的任事前提和自力性提议贰言，公司该当实时表露。

　　在会上股东南大学会推举自力董事时，董事会该当对自力董事候选人是不是被厚交所提议贰言的环境停止申明。对厚交所提议贰言的自力董事候选人，公司不得将其提交股东南大学会推举。如已提交股东南大学会审议的，该当勾销该提案。

　　第十七条 自力董事每届任期与公司其余董事任期沟通，任期届满，连选也许蝉联，然则蝉联工夫不得跨越六（6）年。

　　第十八条 自力董事延续呈现两次未亲身列席董事集聚会也不拜托其余自力董事代为列席的，董事会该当在该究竟产生之日起三旬日内主张会上股东南大学会排除该自力董事职务。

　　第十九条 公司也许经法定法式排除自力董事职务。提早排除职务的，公司该当实时表露详细事由和根据，被排除职务的自力董事以为公司排除职务来由欠妥的，也许提议贰言和来由，公司该当实时给以表露。

　　自力董事告退应向董事会提交书面告退陈述，对所有宁可告退无关或其以为有需要引发公司股东和债务人注重的环境停止申明。

　　自力董事告退将致使董事会或其特意委员会中自力董事所占的比率不契合本细目或公司条例的划定，或自力董事中枯瘦管帐专门人士的，拟告退的自力董事该当赓续实行工作至新任自力董事发生之日。公司该当自自力董事提议告退之日起六旬日内实现补选。

　　第二11条 自力董事呈现不契合自力性前提或其余不适合实行自力董事工作的情况，由此变成公司自力董事达不到公司条例与本细目条件的人数时，或自力董事中枯瘦管帐专门人士的，公司该当自前述究竟产生之日起六旬日内实现补选。

　　（二）对《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系训诲第1号逐一主板上市公司范例运作》等无关划定所列公司宁可控股股东、现实掌握人、董事、初级办理职员之间的潜伏庞大好处辩论事变停止监视，促进董事会决议计划契合公司团体好处，庇护中小股东正当权利；

　　第二十三条 以下事变该当经公司全部自力董事过对折赞成后，提交董事会审议：

　　自力董事利用前款第一项至第三项所列权柄的，该当经全部自力董事过对折赞成。

　　自力董事利用本条第一款所列权柄的，公司该当实时表露。上述权柄不克不及畸形利用的，公司该当表露详细环境和来由。

　　除加入董事集聚会外，自力董事该当包管放置公道工夫，对公司出产运营状态、办理和内部掌握等轨制的扶植及履行环境、董事会抉择履行环境等停止现场查询拜访。现场查抄发觉非常情况的，该当实时向公司董事会和厚交所陈述。

　　（三）董事集聚会材质不充实时，二（2）名及以上自力董事书面条件改期会上董事集聚会或改期审议相干事变的主张未被采用的；

　　（四）对公司或其董事、监事、初级办理职员涉嫌守法违规行动向董事会陈述后，董事会未采纳有用办法的；

　　第二十六条 自力董事该当向公司年度股东南大学会提交述职陈述，述职陈述应包罗供大家参考体例：

　　（四）与内部审计部分及包办公司审计营业的管帐师事件所就公司财政、营业状态停止相同的庞大事变、体例和后果等环境；

　　除按划定列席股东南大学会、董事会及其特意委员会、自力董事特意聚会外，自力董事也许经过按期获得公司筹划环境等材料、听取办理层报告请示、与内部审计机构掌管人和包办公司审计营业的管帐师事件所等中介机构相同、实地考查、与中小股东相同等多种体例实行工作。

　　第二十八条 自力董事除实行上述第四章所列工作外，还该当对供大家参考事变向董事会或股东南大学会宣布自力定见：

　　（四）公司现款分成战略的拟定、调理、决议计划法式、履行环境及讯息表露，和成本分派战略是不是侵害中小投资者正当权利；

　　（五）必须表露的联系关系买卖、供给保证（不含对归并报表规模内人公司供给保证）、拜托理财、供给财政帮助、召募资本利用相干事变、股票及衍生品投资等庞大事变；

　　（六）庞大物业重组计划、办理层采购、股权鼓励方案、职工持股方案、回购股分计划、公司联系关系方以资抵债计划；

　　（七）公司拟决议其股票越来越在厚交所买卖，或转而请求在其余买卖场合买卖或让渡；

　　（九）管帐师事件所对公司财政管帐陈述出具的非尺度无保存审计定见所触及事变；

　　（十）董事长、总司理在职职时代去职，公司自力董事该当对董事长、总司理去职缘由停止核对，并对表露缘由与现实环境是不是分歧和该事变对公司的浸染宣布定见。自力董事以为需要时，也许延聘中介机构停止离职审计，费用由公司承当；

　　（11）公司的股东、现实掌握人及其联系关系企业对公司现有或新产生的总数高于三百万元或高于公司比来经审计净物业值的百分之五的乞贷或其余资本来往，和公司是不是采纳有用办法收受接管欠款；

　　（四）对上市公司和中小股东权利的浸染、大概保存的危险和公司采纳的办法是不是有用；

　　（五）宣布的论断性定见。对庞大事变提议保存定见、否决定见或没法宣布定见的，相干自力董事该当明白申明来由。

　　自力董事该当对出具的自力定见具名确认，并将上述定见实时陈述董事会，与公司相干通告同时表露。

　　第三十条 如无关事变属于必须表露的事变，公司该当将自力董事的定见给以通告。自力董事呈现定见不合没法告竣分歧时，董事会应将各自力董事的定见划分表露。

　　凡须经董事会决议计划的事变，公司必需按法定的工夫提早告诉自力董事并同时供给充足的材料，自力董事以为材料不充实的，也许条件弥补。当二（2）名或二（2）名以上自力董事以为材料不充实或论证不明白时，可联名书面向董事会提议改期会上董事集聚会或改期审议该事变，董事会应给以采用。

　　公司董事会书记应主动其自力董事实行工作供给辅佐，如先容环境、供给材质等。自力董事宣布的自力定见、提案及书面申明该当通告的，董事会书记应实时打点通告事件。

　　第三十三条 自力董事利用权柄时，公司无关职员该当主动共同，不得谢绝、障碍或掩瞒，不得干涉干与其自力利用权柄。

　　第三十四条 自力董事延聘中介机构的费用及其余利用权柄时所需的费用由公司承当。

　　第三十五条 公司应赐与自力董事恰当的补助，补助的尺度该当由董事会体例预案提交股东南大学会审议经过，并在公司年度陈述中停止表露。

　　除前款划定外，自力董事不该从该公司及其首要股东或有益害关连的机谈判职员获得格外的、未予表露的其余好处。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　江苏通润设备科技股分无限公司（包罗归并报表规模内部属控股公司）（供大家参考简称“通润设备”或“上市公司”或“公司”）拟与联系关系方浙江正泰电器股分无限公司子公司、浙江正泰新动力开辟无限公司及其子公司、正泰团体股分无限公司及其子公司等主体，新增投资2023年平常联系关系买卖总数估计不跨越5,800万元。

　　2023年11月24日，上市公司第八届董事会第九次聚会以5票同意、0票否决、0票弃权的表决后果经过了《对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计的议案》。联系关系董事陆川、张智寰、南尔、周承军躲避表决，自力董事宣布了事先承认定见和赞成的自力定见。按照深圳证券买卖所《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司条例》等相干划定，本次联系关系买卖事变无需提交股东南大学会审议。

　　主开业务：普通名目：配电开关掌握装备建筑；货色收支口；手艺收支口；配电开关掌握装备研发；配电开关掌握装备发卖；电子元器件建筑；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件建筑；转移通讯装备建筑；物联网利用办事；智能仪器仪容建筑；智能仪器仪容发卖；情况监测公用仪器仪容建筑；计较机软硬件及核心装备建筑；智能掌握体例集成；网络软件开辟；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；光伏装备及元器件建筑；光伏装备及元器件发卖；工程办理办事；新兴动力手艺研发；物联网手艺研发；物联网装备建筑；物联网装备发卖；节能办理办事；野生智能行业利用体例集成办事；产业互联网数据办事（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）。容许名目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以审批后果为准）。

　　公司照章连续运营，运营状态杰出，在运营来往中可以或许遵照条约商定，拥有杰出的如约才能。

　　主开业务：企业办理征询，投资办理，实业投资，崎岖压电器、电气呆板及东西、主动化财产、计较机软硬件、电子元器件、仪器仪容、修建电器、通讯装备的研制、开辟、打算、建筑、安设、调试、加工、发卖及手艺办事，财产办理，运营收支口营业（国度法令律例制止、限度的之外），讯息征询办事。

　　公司照章连续运营，运营状态杰出，在运营来往中可以或许遵照条约商定，拥有杰出的如约才能。

　　主开业务：容许名目：电力举措措施承装、承修、承试；发电、输电、供电营业；手艺收支口；货色收支口；各种工程扶植勾当。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或容许证件为准）普通名目：光伏装备及元器件建筑；光伏装备及元器件发卖；光伏发电装备租借；发机电及发机电组发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；呆板电气装备建筑；电气呆板装备发卖；太阳能发电手艺办事；新兴动力手艺研发；工程办理办事。（除照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）

　　公司照章连续运营，运营状态杰出，在运营来往中可以或许遵照条约商定，拥有杰出的如约才能。

　　为包管联系关系买卖的平正和合感性，和谈两边本着老实信誉的绳尺，在公然、公允、公道的根底上，参考墟市订价。

　　本次平常联系关系买卖为公司畸形出产运营所需产生的买卖，是公司与联系关系方之间的连续易。公司与联系关系方的联系关系买卖价钱的拟定遵守公允、公然、公道绳尺，依照墟市价钱或根据与非联系关系方展开营业的订价尺度而肯定，不保存侵害公司和中小股东好处的情况。上述平常联系关系买卖不会对上市公司出产运营发生庞大倒霉浸染，其买卖行动不会对公司营业的自力性变成浸染，公司不会是以春联系关系方构成依靠。

　　对于本次新增投资平常联系关系买卖估计的议案，公司自力董事出具了事先承认定见，以为：咱们当真核阅了公司提交的《对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计的议案》，并向公司领会了相干联系关系买卖的根本环境，以为新增投资平常联系关系买卖为公司畸形运营性来往，是董事会根据公司平常运营现实环境作出的决议，属于公司畸形营业，价钱以公然、公允、平正为绳尺，符正当律条件和墟市纪律，有益于公司营业成长，不会对公司的运营功效和财政状态发生倒霉浸染，不保存侵害公司好处和中小股东好处的环境。咱们赞成将该议案提交公司第八届董事会第九次聚会审议。

　　经查看相干材料，咱们以为，估计新增投资的2023年平常联系关系买卖是出产运营过程中必需产生的连续易行动，为公司畸形出产运营所必须。公司向联系关系方推销原材质、燃料能源，向联系关系方发卖产物、商品，承受联系关系方供给劳务，可以或许充实使用联系关系两边的劣势，发扬财产链的感化，不变材料供给和产物发卖渠道，对包管公司出产运营持久不变运转将发扬主动感化，对买卖两边互惠互利。公司与上述联系关系人的买卖订价遵守了公然、公允、会商分歧、互惠互利的绳尺。审构和表决法式契合相干法令、律例和《公司条例》的划定。不保存侵害公司和中小股东权利的情况，不会对公司自力性发生浸染。2023年度新增投资平常联系关系买卖事变已公司第八届董事会第九次聚会审议经过，联系关系董事陆川、张智寰、南尔、周承军已躲避表决。咱们分歧赞成《对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计的议案》。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的体例切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　三、本次股东南大学集聚会会上经公司第八届董事会第九次聚会审议经过。公司董事会调集、会上本次股东南大学会契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。

　　收集投票工夫为：经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的详细工夫为2023年12月12日上昼9:15⑼:25，9:30*:30、下战书13:00⒂:00；经过深圳证券买卖所互联网投票的详细工夫为2023年12月12日上昼9:15至当日下战书15:00时代的肆意工夫。

　　于股权挂号日下战书收市时在华夏结算深圳分公司挂号在册的本公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并也许以书面情势拜托署理人列席会构和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。

　　⑻聚会地址：上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号，3号楼A栋4楼聚会室一。

　　上述议案中议案1属于迥殊抉择事变，须经列席股东南大学会的股东所持表决权的三分之二以上经过；上述全数议案均将对股东南大学会中小投资者的表决后果零丁计票并给以表露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、初级办理职员和零丁或算计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东。

　　本次聚会审议事变属于公司股东南大学会权柄规模，本次聚会审议的以上议案已 经公司第八届董事会第九次聚会审议经过，议案审议法式正当，材料完整，不违背相干法令、律例和《公司条例》的划定，上述议案体例参阅2023年11月25日公司于巨潮资讯网（）表露的相干通告：《江苏通润设备科技股分无限公司第八届董事会第九次会经过议定议通告》（通告编号：2023-099），和相干文献：《公司条例批改案》《自力董事轨制事情细目》。

　　（1）天然人股东须持自己身份证和证券账户卡停止挂号，拜托署理人列席聚会的，须持自己身份证、受权拜托书和证券账户卡停止挂号；

　　（2）法人股东由法定代表人列席聚会的，须持开业派司复印件、法定代表人身份证实和证券账户卡停止挂号；由法定代表人拜托的署理人列席聚会的，须持自己身份证、开业派司复印件、受权拜托书和证券账户卡停止挂号；

　　（3）异地股东也许书面信函或传线）列席现场聚会的股东及股东署理人请带领相干证件原件参加。

　　本次股东南大学会向股东供给收集投票平台，股东也许经过厚交所买卖体例和互联网投票体例（）加入投票，收集投票的详细职掌过程见附件一。

　　2. 填报表决议见：本次投票议案均为非积累投票提案，填报表决议见：赞成、否决、弃权。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其余未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　1. 互联网投票体例开端投票的工夫为2023年12月12日（现场股东南大学会会上当日）上昼9：15，完毕工夫为2023年12月12日（现场股东南大学会会上当日）下战书3：00。

　　2. 股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业训诲（2016年改正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字文凭”或“厚交所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则训诲栏目查阅。

　　3. 股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登录在划定工夫内经过厚交所互联网投票体例停止投票。

　　兹拜托__________师长教师/密斯（身份证号码： ）代表自己（本单元）列席江苏通润设备科技股分无限公司2023年第六次姑且股东南大学会，并代为利用表决权。

　　注：一、本受权拜托书剪报、复印或按上述花式克己均有用；单元拜托必需加盖单元公章。如拜托人不作详细唆使，视为受托人也许按本人的意义表决。如受权拜托书为两页，请在每页具名盖印。

　　停止2023年12月4日下战书15：00买卖完毕时自己（或单元）持有002150通润设备股票，现挂号加入公司2023年第六次姑且股东南大学会。

　　按照《上市公司自力董事办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市法则》（供大家参考简称“《上市法则》”）、《江苏通润设备科技股分无限公司条例》（供大家参考简称“《公司条例》”）及《江苏通润设备科技股分无限公司自力董事轨制事情细目》等相干划定，咱们算作江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）的自力董事，在当真核阅相干议案并领会环境的根底上，根据主观公道的绳尺，鉴于自力判定的态度，对第八届董事会第九次聚会相干事变宣布自力定见以下：

　　经查看相干材料，咱们以为，估计新增投资的2023年平常联系关系买卖是出产运营过程中必需产生的连续易行动，为公司畸形出产运营所必须。公司向联系关系方推销原材质、燃料能源，向联系关系方发卖产物、商品，承受联系关系方供给劳务，可以或许充实使用联系关系两边的劣势，发扬财产链的感化，不变材料供给和产物发卖渠道，对包管公司出产运营持久不变运转将发扬主动感化，对买卖两边互惠互利。公司与上述联系关系人的买卖订价遵守了公然、公允、会商分歧、互惠互利的绳尺。审构和表决法式契合相干法令、律例和《公司条例》的划定。不保存侵害公司和中小股东权利的情况，不会对公司自力性发生浸染。2023年度新增投资平常联系关系买卖事变已自力董事事前核阅承认，并经公司第八届董事会第九次聚会审议经过，联系关系董事陆川、张智寰、南尔、周承军已躲避表决。

　　按照《公王法》《上市公司自力董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系训诲第1号逐一主板上市公司范例运作》等法令、律例和范例性文献和《公司条例》的相干划定，咱们算作江苏通润设备科技股分无限公司（供大家参考简称“公司”）第八届董事会的自力董事，鉴于主观、自力判定的态度，事先核阅了公司第八届董事会第九次聚会相干审议事变的无关材料，现就相干事变宣布以下事先承认定见：

　　咱们已于会前取得并核阅了公司对于2023年度新增投资平常联系关系买卖估计事变的相干材质，经相同领会具体环境，咱们以为公司及控股子公司拟与联系关系方新增投资的2023年度平常联系关系买卖事变，买卖订价平正，不保存侵害公司及股东特别是中小股东好处的情况。

　　咱们分歧赞成公司2023年度新增投资平常联系关系买卖估计事变，并赞成将该议案提交大公司第八届董事会第九次聚会审议。